| |
Дата розміщення: 22.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї. 2. Затвердження рiчного звiту товариства. 3. Визначення напрямкiв використання прибутку товариства (покриття збиткiв). 4. Переобрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк Змiст прийнятого рiшення: затвердити звiти наглядової ради, директора та ревiзiйної комiсiї ПАТ "МЗБМ" за 2014 рiк. 2. Затвердження рiчного звiту товариства Змiст прийнятого рiшення: затвердити рiчний звiт ПАТ "МЗБМ" у складi балансу на 31 грудня 2014 року та звiту про фiнансовi результати за 2014 рiк. 3. Визначення напрямкiв використання отриманого в 2014 роцi прибутку (покриття збиткiв) Змiст прийнятого рiшення: весь отриманий товариством прибуток в сумi 1 945 тис. грн. спрямувати на покриття збиткiв попереднiх перiодiв, поповнення обiгових коштiв та придбання основних засобiв ПАТ "МЗБМ". 4. Переобрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради Змiст прийнятого рiшення: 1. Припинити повноваження члена наглядової ради ПАТ "МЗБМ" - Гладкевич Надiї Федорiвни. 2. Визначити кiлькiсний склад наглядової ради ПАТ "МЗБМ" - 1 особа. 3. Обрати до нового складу наглядової ради ПАТ "МЗБМ" Гладкевич Н.Ф. 4. Встановити що член наглядової ради не отримуватиме винагороди за виконання функцiй члена наглядової ради. 5. Встановити строк дiї договору з членом наглядової ради - до 31 грудня 2018 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рiк у випадку вiдсутностi заперечень сторiн. 6. Уповноважити директора ПАТ "МЗБМ" на пiдписання договору з членом наглядової ради. 5. Попереднє схвалення значних правочинiв Змiст прийнятого рiшення: схвалити значнi правочини, якi можуть бути вчиненi Публiчним акцiонерним товариством "МЗБМ" в особi директора або уповноважених ним осiб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинiв у передбачених статутом товариства випадках i з дотриманням наступної граничної вартостi: 1. договори про продаж основних засобiв за цiною, нижчою вiд балансової, та товарiв, робiт, послуг за цiною, нижчою вiд собiвартостi (закупiвельної цiни) - на суму, що не перевищує еквiвалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору; 2. договори про безоплатне вiдчуження основних засобiв, товарiв, виконання робiт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числi дарування сувенiрiв дiловим партнерам, прийом делегацiй iнвесторiв) - на суму, що не перевищує еквiвалент 1.000,00 EUR (однiєї тисячi євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору; 3. договори про продаж основних засобiв, товарiв, виконання робiт та надання послуг за цiною, що перевищує балансову вартiсть, собiвартiсть чи закупiвельну цiну - без обмеження сумою; 4. кредитнi договори - за ставкою, що не перевищує ставку Нацiонального банку України на момент укладення договору бiльше, нiж у 10 разiв, без обмеження сумою; 5. договори про придбання обладнання, транспорту, iнших основних засобiв, проектних, будiвельних, монтажних та iнших робiт, послуг, iншi договори, спрямованi на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою; 6. договори застави основних засобiв - без обмеження сумою; 7. iнвестицiйнi договори, договори, предметом яких є цiннi папери - без обмеження сумою; 8. здiйснення банкiвських переказiв та iнших фiнансових операцiй на пiдставi договорiв, схвалених цим рiшенням - без обмеження сумою; 9. здiйснення банкiвських переказiв в iнших випадках - на суму, що не перевищує еквiвалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент здiйснення переказу. По всiх питаннях порядку денного голосували одноголосно: "за" - 2 акцiонери, що в сукупностi володiють 2 576 685 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори акцiонерiв вiдбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: