| |
Дата розміщення: 28.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2014 |
| Кворум зборів** |
63.39 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії. 2. Затвердження річного звіту товариства. 3. Визначення напрямків використання прибутку (покриття збитків) товариства. 4. Попереднє схвалення значних правочинів. 5. Зміна місцезнаходження товариства. 6. Внесення змін до статуту товариса. Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Позачергові збори акціонерів не скликалися. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії за 2013рік Голосували: – "за" – 2 акціонери, які в сукупності володіють 2576685 голосами, що складають 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – "проти" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – "утримались" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – не голосували – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення: Затвердити звіти наглядової ради, директора та ревізійної комісії ПАТ "МЗБМ" за 2013 рік. 2. Затвердження річного звіту товариства Голосували: – "за" – 2 акціонери, які в сукупності володіють 2576685 голосами, що складають 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – "проти" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – "утримались" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – не голосували – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення: затвердити баланс ПАТ "МЗБМ" на 31 грудня 2013 року та звіт про фінансові результати ПАТ "МЗБМ" за 2013 рік. 3. Розподіл та визначення напрямків використання отриманого в 2013 році прибутку (покриття збитків) Голосували: – "за" – 2 акціонери, які в сукупності володіють 2576685 голосами, що складають 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – "проти" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – "утримались" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; – не голосували – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення: весь отриманий товариством прибуток в сумі 204 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів, розвиток виробництва і придбання основних засобів. 4. Попереднє схвалення значних правочинів Голосували: • "за" – 2 акціонери, які в сукупності володіють 2576685 голосами, що складають 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; • "проти" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; • "утримались" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; • не голосували – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення: Схвалити значні правочини, які вчинятимуться ПАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» в особі директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості: • договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) – на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 (п’ятисот тисяч) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору; • договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій інвесторів) – на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,0 (однієї тисячі) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору; • договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну – без обмеження сумою; • кредитні договори – за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою; • договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва – без обмеження сумою; • договори застави основних засобів – без обмеження сумою; • інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери – без обмеження сумою; • здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням – без обмеження сумою; • здійснення банківських переказів в інших випадках – на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 (ста тисяч) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу. 5. Зміна місцезнаходження товариства Голосували: • "за" – 2 акціонери, які в сукупності володіють 2576685 голосами, що складають 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; • "проти" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; • "утримались" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; • не голосували – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення: встановити нове місцезнаходження ПАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» за адресою: 35400, Україна, Рівненська область, Гощанський район, селище міського типу Гоща, вулиця Наливайка, будинок 102а. 6. Внесення змін до статуту товариства Голосували: • "за" – 2 акціонери, які в сукупності володіють 2576685 голосами, що складають 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; • "проти" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; • "утримались" – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; • не голосували – 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення:внести та затвердити зміни до статуту Публічного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» у вигляді окремого додатку (додається до протоколу), зокрема викласти п.1.5. розділу 1 «Загальні положення» статуту ПАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» в наступній редакції: «1.5. Місцезнаходження Товариства: 35400, Україна, Рівненська область, Гощанський район, селище міського типу Гоща, вулиця Наливайка, будинок 102а.». Уповноважити голову зборів В.Б.Петрука та секретаря зборів О.А.Гладкевича на підписання змін до статуту ПАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» у вигляді окремого додатку. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори акціонерів відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: