| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2013 |
| Кворум зборів** |
63.39 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї. 2. Затвердження рiчного звiту товариства. 3. Визначення напрямкiв використання прибутку (покриття збиткiв) товариства. 4. Попереднє схвалення значних правочинiв. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: пропозицiй щодо скликання позачергових зборiв акцiонерiв не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: Покладено функцiї лiчильної комiсiї на представника ПРАТ «РЕНОМЕ» Петрука В.Б. Обрано головою зборiв Петрука Вiталiя Борисовича, секретарем зборiв Гладкевича Олександра Анатолiйовича. По першому питанню порядку денного «Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї за 2012рiк» вирiшили затвердити звiти наглядової ради, директора та ревiзiйної комiсiї ПАТ "МЗБМ" за 2012 рiк. Голосували: "за" – 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2576685 голосами, що складають 100,00 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. По другому питанню порядку денного «Затвердження рiчного звiту товариства» вирiшили затвердити баланс ПАТ "МЗБМ" на 31 грудня 2012 року та звiт про фiнансовi результати ПАТ "МЗБМ" за 2012 рiк. Голосували: "за" – 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2576685 голосами, що складають 100,00 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. По третьому питанню порядку денного «Розподiл та визначення напрямкiв використання отриманого в 2012 роцi прибутку (покриття збиткiв)» вирiшили покрити збитки в сумi 106,6 тис. грн. за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Голосували: "за" – 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2576685 голосами, що складають 100,00 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. По четвертому питанню порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинiв» вирiшили попередньо схвалити значнi правочини, якi вчинятимуться ПАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ» в особi директора або уповноважених ним осiб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинiв у передбачених статутом товариства випадках i з дотриманням запропонованої на загальних зборах граничної вартостi. Голосували: "за" – 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 2576685 голосами, що складають 100,00 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори акцiонерiв вiдбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: